Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов обвиняется в отмывании почти 336 млн долларов через криптовалюту. Также он оказывал платежные услуги без лицензии.

Согласно версии следствия, подозреваемый управлял сайтом Bitcoin Fog. Ресурс помогал злоумышленникам «заметать следы» транзакций в биткоинах и обеспечивал их анонимность. С 2011 года Стерлингов отправил свыше 1,2 миллиона биткоинов. Их стоимость оценивается в 335 809 383 доллара. Большая часть отмытых денег проводилась через крупные площадки по торговле наркотиками.

Россиянина обвиняют по трем статьям. Среди них: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  СК РФ: депутат красноярского Заксобрания задержан при получении взятки